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2019학년도 제2차 법인이사회회의록

행정실 | 2019.06.27 09:57 | 조회 433

학교법인 용화학원 이사회 회의록

(2019학년도 제2)

회의통보일자

2019. 4. 12.

이사정수

8

재적이사

8

 

1. 일 시 : 2019. 4. 18 () 11:00

2. 장 소 : 대림정

3. 참석이사 : 000, 000, 000, 000, 000, 000

4. 불참이사 : 000, 000

5. 안 건 :

o 2018학년도 법인회계 결산()

o 2018학년도 학교회계 제5차 추가경정예산()

o 2018학년도 학교회계 결산()

o 이사 및 개방이사 선임 승인()

 

6. 회의내용

000 이사 : 참석하신 이사님들께 인사. 000 이사장께서 개인적인 사유로 이사회 불참하게 되어 참석 이사님들께 양해를 구한다는 말씀을 저에게 부탁하여 왔습니다. 회의진행을 위하여 임시의장을 추천하여 달라 함.

000 이사 : 참석하신 이사님중 000 이사님을 임시의장으로 추천 함.

000 이사 : 동의한다고 함.

000 이사 : 동의에 재청한다 함.

000 이사 : 동의에 재청이 있다고 하며, 다른 의견 있는지 물음.

일 동 : 없다고 함.

000 이사 : 000 이사님의 임시의장 선출 표결에 들어간다고 하며 찬성하시는 분 거수로 표시하라 함.

일 동 : 거수(전원찬성)

000 이사 : 000 이사님이 임시의장으로 선출되었음을 선포 함.

 

 

행 정 실 장 : 성원보고(이사 8명 중 이사 6), 전차 이사회 회의록 안건에 대하여 설명하고 이후 이의여부를 확인 함.

일 동 : 이의 없다고 하며 전차 회의록 승인 함.

000 임시의장 : 참석하신 이사님께 인사. 성원이 되었으므로 이사회개회를 선언함. 첫 번째 안건 2018학년도 법인회계 결산()을 상정하며 행정실장에게 설명요청.

행 정 실 장 : 배포된 유인물을 보며 설명함. 2018학년도 법인회계 결산은 세입 30,916,999, 세출 2,376,360원으로 세입·세출 차인잔액은 28,540,639원임. 차인잔액 중 28,537,639원은 기부금 목적에 따라 이월하고 나머지 3,000원은 법인운영 기부금으로 이월 편성 집행할 예정임.

000 임시의장 : 법인회계 결산서를 감사님들께 검토를 받았는지 물음.

행 정 실 장 : 법인 감사님들께 검토를 받았고 결산서 뒤쪽에 감사보고서 첨부되어 있다고 설명함.

000 이사 : 2018학년도 법인회계 결산 세입 30,916,999, 세출 2,376,360, 잔액 28,540,639원 이월에 대하여 승인할 것을 동의함.

000 이사 : 동의에 재청한다고 함.

000 임시의장 : 동의에 재청 있다고 알리며, 다른 의견 있는지 물음.

일 동 : 없다고 함.

000 임시의장 : 2018학년도 법인회계 결산 안건 승인에 대한 찬반 여부를 거수로 결정하자고하며 찬성하시는 분 거수요청.

일 동 : 거수(전원찬성)

000 임시의장 : 2018학년도 법인회계 결산 세입 30,916,999, 세출 2,376,360, 잔액 28,540,639원 이월에 대하여 참석하신 전 이사님 찬성으로 가결되었음을 선포 함.

000 임시의장 : 두 번째 안건으로 2018학년도 학교회계 제5차 추가경정예산()을 상정하며 행정실장에게 설명 요청.

행 정 실 장 : 배포된 유인물로 설명, 2018학년도 제5차 학교회계 추가경정 예산 편성

2019.4.8일자 학교운영위원회 자문을 거쳐 기정예산액 9,999,806,000원에서 17,519,000원이 감소된 9,982,287,000원으로 편성되었음. 기정세입예산은 지방자치단체 지원금 3,627천원 감액(한부모에서 교육비지원으로 변경) 재정결함인건비 지원 39,263천원 감액, 방과후지원 반환 1,233천원 감액, 교육환경개선사업 지원금 100,195천원 증액, 영어회화전문강사 지원금 2,486,천원 증액, 중국어원어민 지원금 1,535천원 증액, 처우개선수당 지원금 84천원 증액, 현장체험 대만스터디투어 정산반환 696천원이 감액, 교과서대금 77,000천원 감액되었음. 기정세출예산은 인적자원운용 41,329천원 감액, 학생복지/교육격차해소 81,333천원 감액, 기본적교육활동 3,325천원 증액, 선택적교육활동 2,791천원 감액, 교육활동지원 112,041천원 증액, 학교일반운영 7,432천원 감액 조정 편성하였음.

000 이사 : 학교운영위원회 자문을 거친 2018학년도 학교회계 제5차 추가경정예산 편성에 동의한다고 함.

000 이사 : 동의에 재청한다고 함.

000 임시의장 : 동의에 재청 있다고 알리며, 다른 의견 있는지 물음.

일 동 : 없다고 함.

000 임시의장 : 2018학년도 학교회계 제5차 추가경정예산 승인에 대한 찬반 여부를 거수로 결정하자고하며 찬성하시는 분 거수요청.

일 동 : 거수(전원찬성)

000 임시의장 : 2018학년도 학교회계 제5차 추가경정예산 세입세출 각각 9,982,287,000원 승인이 참석하신 전 이사님 찬성으로 가결되었음을 선포 함.

000 임시의장 : 세 번째 안건 2018학년도 학교회계 결산()을 상정하며 행정실장에게 설명 요청.

행 정 실 장 : 배포된 유인물을 보며, 2018학년도 학교회계 결산은 2019.4.8. 학교운영위원회 자문을 거쳤으며, 세입 10,084,292,049, 세출 9,955,075,523원과 잔액 129,216,526원 임. 잔액 내역은 명시이월금 56,355,930, 목적사업비 보조금반환 89,380, 순세계잉여금 72,771,216원으로 명시이월금은 교과서대금

과 목적사업 인건비이고, 목적사업비 보조금반환금은 교과서대금 정산 잔액이며, 순세계잉여금 중 재정결함 보조금 정산잔액이 39,263,000원이며, 순수 이월잔액은 33,508,216원 임.

000 이사 : 학교운영위원회 자문을 거친 학교회계 결산 세입 10,084,292,049, 세출 9,955,075,523원 과 잔액 129,216,526원에 대하여 승인할 것을 동의함.

000 이사 : 동의에 재청한다고 함.

000 임시의장 : 동의에 재청 있다고 알리며, 다른 의견 있는지 물음.

일 동 : 없다고 함.

000 임시의장 : 2018학년도 학교회계 결산 안건 승인에 대한 찬반 여부를 거수로 결정하자고하며 찬성하시는 분 거수요청.

일 동 : 거수(전원찬성)

000 임시의장 : 2018학년도 학교회계 결산 세입 10,084,292,049, 세출9,955,075,523원과 잔액 129,216,526원 안건 승인이 참석하신 전 이사님 찬성으로 가결되었음을 선포 함.

000 임시의장 : 네 번째 안건 이사 및 개방이사 선임 승인()을 상정하며 행정실장에게 설명 요청.

행 정 실 장 : 배포된 유인물로 설명, 2019624000 이사, 000 이사, 000 개방이사의 임기가 만료 됨. 000 이사는 사의를 표명하여 000 개방이사를 이사로 선임하고, 000 이사는 중임, 개방이사추천위원회에서 추천한 인사를 개방이사에 선임하는 안건 임. 20191129일에는 000 이사의 임기가 만료 됨. 이사님들의 스케줄을 고려하여 동일 안건으로 이사회를 반복 개최하는 불편함이 있어 서울시교육청 법인담당자에게 문의 결과 금회 이사 선임 시 000 이사 중임을 의결할 경우 교육청에서 승인이 가능하다는 답변을 받아 안건에 포함 하고자 함. 201943일 학교운영위원회가 구성되고, 201948일 학교운영위원회로부터 개방이사추천위원회 위원 3명을 추천 받았음. 2019415일 개최된 개방이사추천위원회 회의 결과 000, 000 2명을 추천 함. 이사의 임기는 5년임.

000 임시의장 : 정리하자면 000, 000 이사의 중임, 000 개방이사의 이사 선임. 새로운 개방이사 선임 안건 임.

000 이사 : 이사직을 오랫동안 수행하였고 개인적인 사정으로 어려움을 표명함.

000 임시의장 : 정관 제24조 제1항 규정에 의거 000 이사에게 잠시 회의장 밖으로 퇴장하여 달라고 함. (000 이사 회의장 퇴장). 000 개방이사님은 전문성을 갖추신 분으로 교육적, 행정적 여러 측면에서 그동안 이사회에 큰 도움을 주셨고, 앞으로도 학교법인 용화학원의 발전을 위해 도움을 주셨으면 한다고 함. 의견을 개진해 달라고 함.

000 이사 : 이사장님께서도 객관적인 판단으로 그동안 법인에 큰 역할을 해 주셨고 앞으로 이사로 꼭 모셔야 한다고 말씀하셨다고 하며 승인할 것을 동의함.

000 이사 : 동의에 재청한다고 함.

000 임시의장 : 동의에 재청 있다고 알리며, 다른 의견 있는지 물음.

일 동 : 없다고 함.

000 임시의장 : 000 이사 선임 여부를 거수로 결정하자고하며 찬성하시는 분 거수요청.

일 동 : 거수(전원찬성)

000 임시의장 : 000 이사 선임(2019.6.25.~2024.6.24.) 안건 승인이 참석하신 전 이사님 찬성으로 가결되었음을 선포 함. (000 이사 입장)

000 임시의장 : 정관 제24조 제1항 규정에 의거 000 이사에게 잠시 회의장 밖으로 퇴장하여 달라고 함. (000 이사 회의장 퇴장). 000 이사 중임 안건에 의견을 달라고 함.

000 이사 : 전임 학교장으로 책임과 열정으로 학교발전에 기여한 공이 크므로 중임에 동의함.

000 이사 : 동의에 재청한다고 함.

000 임시의장 : 동의에 재청 있다고 알리며, 다른 의견 있는지 물음.

일 동 : 없다고 함.

000 임시의장 : 000 이사 중임 여부를 거수로 결정하자고하며 찬성하시는 분 거 수요청.

일 동 : 거수(전원찬성)

000 임시의장 : 000 이사 중임(2019.6.25.~2024.6.24.) 안건 승인이 참석하신 전 이사님 찬성으로 가결되었음을 선포 함. (000 이사 입장)

000 임시의장 : 정관 제24조 제1항 규정에 의거 000 이사에게 잠시 회의장 밖으로 퇴장하여 달라고 함. (000 이사 회의장 퇴장). 000 이사 중임 안건에 의견을 달라고 함.

000 이사 : 임원 임기 중 학교법인과 학교발전에 기여하여 왔기에 000 이사 중임 승인할 것을 동의함.

000 이사 : 동의에 재청한다고 함.

000 임시의장 : 동의에 재청 있다고 알리며, 다른 의견 있는지 물음.

일 동 : 없다고 함.

000 임시의장 : 000 이사 중임 여부를 거수로 결정하자고하며 찬성하시는 분 거수요청.

일 동 : 거수(전원찬성)

000 임시의장 : 000 이사 중임(2019.6.25.~2024.6.24.) 안건 승인이 참석하신 전 이사님 찬성으로 가결되었음을 선포 함. (000 이사 입장)

000 임시의장 : 개방이사 선임 안건에 대해 개방이사추천위원회 위원인 000 이사에게 설명을 요청함.

000 이사 : 배포된 유인물로 설명, 개방이사추천위원회에서 000, 000 2명을 후보자로 추천하였음. 000 후보자는 000고등학교에서 28여년간 근무하시고 2015년 교감으로 정년퇴임 하신 분으로 교직원들 간에 소통이 원활하고 성품이 원만함. 법을 전공하시고 학교 자체 규정집 제작등 행정적 능력을 갖추신 분으로 학교의 사정을 잘 알고 있어 학교발전을 위해 조언을 해 주실 분으로 판단되어 추천함. 000 후보자는 000대학교 000학과 교수로 재정학회 및 통상학회 회장을 역임하는 등 우리나라 무역 통상의 문제점을 개선하는데 학술적 전문가로 평가되고 있음. 대학에 계신 분의 시각에서 고등학교의 발전을 위

 

 

해 조언을 해 주실 수 있는 분이라고 판단되어 추천함.

000 임시의장 : 이사님들 의견을 달라고 함.

000 이사 : 대학에 근무한 분보다 고등학교에서 근무한 분이 고등학교 현장 사정을 잘 알고 있다고 생각되어 김종찬 후보자를 개방이사로 승인할 것을 동의함.

000 이사 : 동의에 재청한다고 함.

000 임시의장 : 동의에 재청 있다고 알리며, 다른 의견 있는지 물음.

일 동 : 없다고 함.

000 임시의장 : 000 후보자 개방이사 선임 여부를 거수로 결정하자고하며 찬성하시는 분 거수요청.

일 동 : 거수(전원찬성)

000 임시의장 : 000 후보자 개방이사 선임(2019.6.25.~2024.6.24.) 안건 승인이 참석하신 전 이사님 찬성으로 가결되었음을 선포 함.

000 임시의장 : 다른 의견 있는지 물음. 다른 의견 없으면 이상으로 회의를 마치며 본 회의록 서명 날인을 위한 3명의 이사님을 추천하여 달라고 함.

000 이사 : 000이사, 000이사, 000이사를 추천한다고 함.

000 임시의장 : 다른 의견이 없으면 000이사님, 000이사님, 000이사님이 회의록 서명 날인을 한다며 폐회를 선언 함.